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反洗钱需要全球合作

发布时间:2021-01-21 15:01:59 阅读: 来源:砂带厂家

反洗钱需要全球合作

[在2015年以后,我们需要更多行动。在世界银行,我们正准备与发展中国家的客户合作,改善它们的治理系统,征税,打击腐败和追回被盗资产。我们的工作将极大受益于目前正在推进的遏制非法资金流动的更加国际化的合作]  近几十年来,世界在对抗贫困方面取得了巨大进步。但随着2014年进入尾声,仍有十亿人——地球人口的七分之一——每天的生活费不足1.25美元。

结束贫困需要全球努力——并找到全球努力的资源。乍一看,价格标签令人震惊。我们知道发展援助不足以结束贫困,还需要动用私人部门投资、发展中国家的税收和其他资金来源完成这一使命。  事实是,世界有足够的钱来完成这一使命。一个出人意料的可以派上大用场的财富来源是全球为数巨大的黑钱(dirtymoney)供给:跨国公司的未报告利润、腐败所得,以及毒品、军火和人口贩子的利润——所有这些都藏匿于离岸银行账户、公司和信托中。  关于全球黑钱的可靠数字很难获得。但根据非营利机构全球金融诚信(GlobalFinancialIntegrity)集团的估计,每年有1万亿美元从全球发展中经济体中消失。这是发展所急需的资金。  这也与填补阻碍世界解决从快速城市化到气候变化、就业创造的各种巨大的基础设施缺口所需的资金量相当。如今,发展中国家和新兴市场国家每年在基础设施上的投入约为1万亿美元,它们每年还需1万亿美元才能填补缺口,这也是2030年消灭极端贫困的必要条件。  对太子港(海地)学龄儿童、摩加迪沙(索马里)新母亲或奥科特佩克(洪都拉斯)的农民来说,这些损失带来了实实在在的影响:过于拥挤的教室、不存在的诊所和不足的水资源。他们的机会被偷走了。  幸运的是,国际社会已经觉醒。由前南非总统姆贝基(ThaboMbeki)为首、非洲财政部长们发起的项目正在调查非洲大陆的这一问题。在非洲,过去30年中不正当外流资金损失高达1.4万亿美元。  最近,G20开始号召采取全球行动以确保不要为坏行为埋单。此外,在最近的柏林会议上,各国政府签署了打击跨国逃税的协议。  首先,发展中国家必须建立有效机构,同时实施好治理、实现透明和问责。它们必须与腐败作斗争,必须与有组织犯罪作斗争,必须实施有效的税收制度,资源富裕国尤其如此。最近在中东和乌克兰发生的事件表明,利益集团绑架国家金库是如何点燃让人们不再信任政府之火的。  但腐败、洗钱和逃税是全球性问题,而不仅仅是发展中国家的挑战。尽管国家机构行动不力和执法能力有限导致从事非法资金转移相当方便,但我们得承认,黑钱最后往往会流向金融中心,后者也成了准帮凶。正因如此,解决这一问题需要全球合作。  其次,必须采取辨认非法资金真正所有者的监管。如果这些资产为不透明的公司所持有,常常就能摆脱税收当局和调查者。依据无意中保护了犯罪分子的法律和规则,那么背后真正的收款人,或这些公司和信托的受益者,不必加以公开披露。这一状况必须停止。  最后,国家间税收情报自动交换系统,能够找到逃税者和洗钱者藏匿的地点。目前已有近90个国家承诺从2017年开始跨国数据交流,内容将包括账户持有人信息以及他们的存款、余额的一些细节——这些信息能帮助我们挖掘腐败行为和通过可疑行为进行的非法交易。  在2015年以后,我们需要更多行动。在世界银行,我们正准备与发展中国家的客户合作,改善它们的治理系统,征税,打击腐败和追回被盗资产。我们的工作将极大受益于目前正在推进的遏制非法资金流动的更加国际化的合作。  改革顽固的银行保密法也值得尝试。腐败、逃税和挪用自然资源收入破坏了法治精神,削弱了社会基础,侵蚀了公民对制度的信任,助长了冲突和不安全,阻碍了就业创造。它们不仅仅是非法的,也是不道德的,因为它们让穷人一直穷下去。(作者系世界银行执行董事、首席运营官,前印度尼西亚财政部长。Copyright:ProjectSyndicate,2014)

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